Как привлечь к ответственности за мошеннический ремонт?

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.


Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Ремонт и последствия

Вначале все шло хорошо. С меня взяли около 30 тысяч рублей на расходные материалы и приступили к ремонту. На старте мы не планировали никаких авансов именно за работы до момента сдачи чернового этапа. Однако я поддался на уговоры и через некоторое время заплатил 150 тысяч за «почти сделанный» черновой ремонт. Почему я так поступил — не спрашивайте, но больше такого не повторится.

Постепенно я начал осознавать, что качество работ так себе, а сосед-бригадир понимает в ремонте меньше, чем я, но даже не хочет разбираться и тянет деньги.

При этом он взял себе еще пару заказов в районе, и я заметил, что у меня начали пропадать материалы.

Мои претензии к качеству, основанные не на личных предпочтениях, а на нормативных документах и рекомендациях производителей материалов, и, как следствие, постоянные переделывания привели к тому, что бригада сбежала, не выполнив оговоренный объем первого этапа работ, который уже был оплачен. Сосед же уверял, что он все доделает.

Он признал, что я заплатил больше положенного: остаток мы очень примерно оценили в 40 тысяч. Я попросил его написать расписку о том, что он обязуется вернуть эти деньги в определенный срок. Договорились, что, если работы будут выполнены, расписку мы уничтожим.

Примерно через восемь месяцев ругани по поводу того, что я в своей квартире делаю больше и качественней, чем тот, кому я плачу, я предложил закончить наши отношения и рассчитаться. Сосед выразил свое согласие, и мы решили зафиксировать, что его бригада успела сделать. Мы начали составлять смету выполненных работ, которые я на самом деле с натяжкой мог бы принять. Оказалось, что рабочие сделали существенно меньше, чем были должны. Они наработали примерно на 80 тысяч, хотя за первый этап я отдал 150 тысяч. Я предложил соседу вернуть разницу между этими суммами: 70 тысяч. Но он начал отказываться от договоренностей.

Мои предложения урегулировать вопрос мирно не увенчались успехом, хотя я был готов на многое закрыть глаза и не хотел длительных судебных разбирательств. При этом для завершения ремонта до состояния «можно ставить мебель» мне потребовалось еще около 150 тысяч на работы. Многое я делал сам, привлекал только маляра и паркетчика.

В самом начале ремонта сосед дал мне номер карты своей родственницы, чтобы я мог при необходимости переводить ему деньги. В дальнейшем это и сыграло в мою пользу. Когда я окончательно понял, что договариваться бесполезно, а человек просто тянет время и всячески уходит от ответственности, я сделал последнее предупреждение и сказал, что иду в суд с двумя заявлениями: о взыскании денежных средств по расписке и о неосновательном обогащении его родственницы.

Как можно было с его стороны так подставить близких, не понимаю. На его месте я сделал бы все, чтобы не впутывать других людей в эту историю.

Мировой суд по расписке я выиграл достаточно просто: в результате получил 40 тысяч рублей с небольшими процентами и пошлинами.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Мошенничество считается одним из самых изощренных видов преступлений. Ведь перед преступником стоит задача не только завладеть чужими деньгами или имуществом – ему нужно придумать, как обмануть или искусно войти в доверие, иногда — к абсолютно незнакомому человеку. Если вы попались на удочку мошенника, не раздумывая обращайтесь в полицию – половина таких дельцов уверена, что никто не будет бить тревогу и продолжают заниматься своей криминальной деятельностью. Чтобы правоохранительные органы вовремя приняли меры и обманщик был наказан, нужно подготовить заявление в полицию по факту мошенничества.

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

Как привлечь к ответственности за мошеннический ремонт?

Под мошенничеством подразумевается искажение истинного положения существующих вещей с целью завладения чужой собственностью или получения выгоды для недобросовестной стороны. Форма обмана может быть разной: от устной договоренности и представления ложных фактов до заключения фальшивых документов. В Москве в 2018 году все больше граждан сталкиваются с мошенничеством со стороны общества с ограниченной ответственностью в самых различных сферах взаимоотношений и сотрудничества. Вследствие чего вопрос о том, как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве становится все более актуальным.

Под мошенничеством подразумевается искажение истинного положения существующих вещей с целью завладения чужой собственностью или получения выгоды для недобросовестной стороны. Форма обмана может быть разной: от устной договоренности и представления ложных фактов до заключения фальшивых документов. В Москве в 2018 году все больше граждан сталкиваются с мошенничеством со стороны общества с ограниченной ответственностью в самых различных сферах взаимоотношений и сотрудничества. Вследствие чего вопрос о том, как привлечь к ответственности ООО за мошенничество в Москве становится все более актуальным.

По каким признакам мошенничество можно отличить от кражи и грабежа

Главная отличительная особенность мошеннических деяний – завладение чужим имуществом или деньгами обманным методом. Человек не получает прямых угроз, не подвергается физическому насилию. Обманные манипуляции осуществляются до момента передачи имущественного права или перечисления денежных средств. В противных ситуациях преступление будет классифицироваться как грабеж, кража, но не мошенничество.

Важно! Рассматриваются только случаи, когда пострадавшее лицо было введено в заблуждение именно мошенником, а не по причине своего состояния здоровья, алкогольного опьянения, других факторов, опровергающих факт ложной сделки.

Если вы в чем-то не уверены, попросите образец заявления в полицию о мошенничестве физического лица. По хорошему счету, вам должны предоставить его сразу. Но, если вы его не получили, уведомьте об этом вышестоящего представителя правоохранительных органов.

Юридические лица

Они вряд ли могут обвиняться в совершении мелкого хищения: не тот масштаб, обычно мошенничество юридических лиц приносит гораздо больше 1000 рублей. А вот совершение деяния, предусмотренного статьей 7.27.1, возможно.

Наказанием будет выплата суммы, максимум в 5 раз превышающей стоимость причиненного ущерба. Но не меньше 5000 рублей.

Что касается уголовного производства, то мошенничество, совершенное юридическим лицом, прежде находило отражение в статье Уголовного кодекса под номером 159.4. Но 11 июня 2020 года ее отменили по требованию Конституционного Суда. Поэтому пока действия юридических лиц подпадают под статью 159.

Наказанием будет выплата суммы, максимум в 5 раз превышающей стоимость причиненного ущерба. Но не меньше 5000 рублей.

Фальшивые сервисные центры. Как наказать мошенников?

Полез в интернет в поисках официального сервисного центра. В результатах запроса в поисковой системе Yandex в первых же строках значилась фирма AsusRepair, причем с пометкой «Реклама». Сайт красивый, в нем подробно описывались услуги по ремонту компьютерной техники, примерная стоимость работ, которая мне показалась вполне адекватной.

Позвонил им для консультации. Со мной разговаривал очень вежливый сотрудник, которому я описал свою проблему и сделал предположение, что скорее всего придется поменять материнскую плату. На что сотрудник предложил прислать курьера, чтобы он забрал мой девайс и они быстро посмотрят, определят причину поломки и назовут стоимость ремонта. Так как я еще не был готов, я ответил, что подумаю. «Всего хорошего», – холодно и с каким-то раздражением ответил сотрудник и бросил трубку. Первый звоночек.

Через полчаса я все-таки позвонил и заказал курьера. Такой же вежливый курьер поинтересовался что у планшета не работает, начал заполнять бланк заказа, попутно задавая вопросы. Потом он дал расписаться в заполненном бланке. Когда я начал читать, меня смутил заголовок вверху – «Скорая компьютерная помощь» (второй звоночек). Но тем не менее я расписался в их «договоре», отдал девайс и попрощался с курьером.

На следующий день меня все-таки стали терзать смутные сомнения и, чтобы себя успокоить, я полез в интернет. От найденной относительно их информации у меня волосы зашевелились на голове, а там где их не было, стали прорастать. Я понял, что отдал свой любимый девайс мошенникам.

Как я возвращал свой девайс — это отдельная история, которая закончилась все-таки благополучно и без финансовых потерь. А у девайса всего лишь полетела ОС и загрузчик, что я починил сам в течении недели, по вечерам покуривая мануалы, скачивая утилиты, восстанавливая и окирпичивая свой планшет снова и снова. Теперь могу точно сказать, что именно свою модель с такой же неисправностью я смогу починить.

Позже, анализируя информацию из сетей, я пытался представить себе объемы этого мошеннического бизнеса, но, боюсь, я не даже назову порядок цифр, которые крутятся в этой сфере и сколько денег уходят самым главным организатором. Одно знаю — это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ БИЗНЕС. На рекламу в интернете, SEO-продвижения они платят очень большие деньги.

Еще не могу понять, почему до сих пор никто не понял, как им можно противодействовать? Все что я видел от обманутых клиентов этих контор — это намерения в праведном гневе обращения в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и т. д. Ребята! Не будьте наивными! В этой сфере крутятся ОЧЕНЬ больше деньги! Их менеджеры зарабатывают больше депутатов в Гос. Думе!Настолько большие, что ими можно заткнуть любые государственные учреждения, так что они будут закрывать на это глаза! Я встречал в сети отзывы от пострадавших, которые подавали жалобы ПЯТЬ лет назад! Про таких мошенников снято уйма сюжетов по ТВ! И как вы думаете, почему они до сих пор существуют и процветают? Да просто потому, что государство НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО в искоренении этого явления так же, как пчелы не заинтересованы в уничтожении ульев. В пользу этого скажу такую вещь: еще в 2010 году по телевидению транслировали телелохотроны в формате викторин, в которых не было никаких победителей, но которые поднимали с каждой передачи по несколько миллионов рублей за счет звонивших на платные номера. И где было наше государство? Зато в 2013 году самыми коррупционными сферами были названы образование и медицина, что оправдало срезание бюджета для этих сфер. А сейчас и вовсе прямо говорят: учителя, идите в бизнес!

Читайте также:  Если водитель скрылся с места ДТП

Схема работы фальш-сервисных центров

Методы работы мошеннических сервисных центров имеет некоторые отличия, но общая схема одна: после передачи электронного девайса в руки мошенников цена на их ремонт возрастает многократно, и вы будете вынуждены заплатить за псевдо-услуги этого псевдо-сервисного центра. Почему “псевдо”? Читайте дальше, чтобы узнать.

Итак, начнем с самого начала — с поиска клиентов. Разместив рекламу в интернете, используя SEO-продвижение и покупку рекламы на самых дорогостоящий местах, они обеспечивают гарантию того, что первыми на глаза бросятся их объявления.

Далее идет звонок потенциального клиента в их колл-центр, где им сначала отвечает робот, вежливым голосом просящий их подождать («ваш звонок важен для нас!»), а потом трубку снимает натренированный менеджер, задача которого убедить потенциального клиента сдать им технику. На тот случай, чтобы потенциальный лох клиент не сошел с крючка, они исключили возможные варианты, что клиент обратится в другой сервис только потому, что он ближе, по дороге и т. д., поэтому у них есть свои «бесплатные» курьеры, которые могут подъехать в любое удобное для будущей жертвы время. Кстати, это отличительная черта мошеннических сервисов — нормальные центры не будут держать у себя штат курьеров или сделают такую услугу платной.

После того, как оператор убедил звонящего сдать им аппарат, к владельцу девайса выезжает «бесплатный» курьер.

По приезду курьер также делает вид, что все официально, он имеет с собой в арсенале распечатанные бланки заказа, тем самым дополнительно снижает подозрения. А за этим расслабившаяся жертва забывает прочесть договор, в котором написано, что в случае отказа от ремонта она будет обязана оплатить диагностику, про которую уже будет отдельная история. В шапке документа может значиться надпись «Скорая компьютерная помощь» – уже это должно насторожить. Если клиент несмотря на все это подписал этот бланк — явный признак того, что он не в своем уме и его можно разводить дальше.

В дальнейшем уже будет не важно, окирпичилось ли ваше устройство или просто разбился экран, всвязи с чем вы отдаете устройство на ремонт, будут проведены и первичная и аппаратная (которая кстати, почти в 2,5 раза дороже) диагностики, а то и даже третья, самая дорогая для ноутбуков] Не беспокоитесь, вам будет проведена самая дорогая и вас даже не уведомят. (Прекрасно, не правда ли?)

Итак девайс попадает к мошенникам. На него наклеивается наклейка с номером договора. И тут начинается самое интересное! Клиент, не дождавшись звонка с сервисного центра, начинает звонить сам. Ему, разумеется, говорят, что была проведена «диагностика», которая определила несовместимые с жизнью поломки, на ремонт которых им нужно отдать кучу бабла (от 75% стоимости нового аппарата и выше). Диагностику проведут даже если вы этого не просили, и ваша поломка — разбитый экран, где и так понятно что не работает и что нужно заменить.

Разумеется, клиент отказывается и хочет забрать аппарат. Тогда ему объявляется, что проведена диагностика (хотя аппарат запылился у них на полке) и ее нужно оплатить вместе с услугами курьера. Если же клиент не отказывается от ремонта и готов заплатить, то аппарат несут в нормальный сервисный центр, где его и отремонтируют. А наша контора сделает свою накрутку за логистические услуги.

Так же есть вероятность, что из девайса вынут наиболее работоспособные детали, заменят их на менее рабочие аналоги, причем объявят о такой замене и возьмут за это денег как будто они поставили новые. А полученные запчасти продадут. Так делаются деньги из воздуха. Это капитализм, детка!

Есть также схема с выездом ремонтника на дом. В этом случае задача такого ремонтника — накрутить сумму как можно больше, даже если клиент договаривался об окончательной сумме с оператором. В этот раз в дело вступают методы «перевода стрелок», «о! А тут есть еще проблема!» и «оператор назвал сумму ремонта без стоимости запчасти».

Как же всё-таки их наказать?

Ну ладно, это я немного отвлекся. Итак, как же все-таки можно наказать мошенников и все те конторы, которые занимаются таким способом отъема денег у населения?

Как я раньше упоминал, в результатах поисковых запросов в Яндексе мошенники находятся на первых РЕКЛАМНЫХ местах. Что это значит? Правильно! Они платят за эту рекламу Яндексу. А платят они за каждый клик по рекламному объявление. Да-да, именно за клик! Это уже задача рекламодателя, чтобы перешедший на их сайт потенциальный клиент обратился именно к ним. И, надо отдать должное, с этой задачей мошенники с успехом справляются. Сколько стоит клик, можно посмотреть по адресу на картинке ниже. Как видите, это как несколько сотен рублей. Днем цена на наиболее популярные запросы может достигать полутора тысяч. Вообще, в Яндекс.Директе существуют свои строгие правила, вдаваться в которые мне нет смысла, если не работаешь в рекламном бизнесе. Важно знать главное — в этом бизнесе клик — главный товар и валюта. Клики покупают и продают. Цену за каждый клик, за каждый поисковый запрос устанавливают так же, как это делают брокеры на рынке ценных бумаг. Эту цену можно как поднять, так и обвалить, как это делают с нефтью и долларом. Это свой, достаточно суровый рынок, соваться в который мне лично не очень хочется, ибо неинтересно.

На картинке ниже – цена клика на популярный запрос

Итак, вы ввели запрос в Яндексе «ремонт ноутбуков Asus». В результатах запроса вы видите ту фирму, которая вас обманула. Кликните на эту ссылку. Опа! С их рекламного бюджета сняли несколько сотен рублей! Они для мошенников просто ушли впустую! Теперь – хватит, не увлекайтесь! Яндекс снимает деньги только за один клик в сутки с одного ip-адреса. Но не расстраивайтесь! Введите теперь запрос «ремонт ноутбуков Sony». Видите ссылку в самом верху с пометкой «Реклама»? Тоже кликайте на нее. Еще несколько сотен рублей рекламного бюджета вылетят в трубу! А вам откроется сайт-клон той же конторы, которая выдает себя за сервисный центр всех брендов электроники сразу. Также набирайте других производителей и кликайте!

Важно! Не закрывайте сразу открытые ссылки! Перейдите на пару страниц, подержите открытую ссылку несколько минут. Дело в том, что когда Яндекс.Директ начинал такой вид рекламы, конкурирующие между собой фирмы быстро смекнули и начали радостно кликать по рекламным ссылкам друг друга с целью опустошить их рекламные бюджеты. Именно поэтому Яндексу пришлось разрабатывать свои фильтры и алгоритмы для анализа поведения посетителей на сайтах своих клиентов. Именно поэтому ввели ограничение на один клик в сутки с одного ip-адреса. Поэтому ведите себя как добросовестный и заинтересовавшийся посетитель, иначе ваши клики просто не засчитают, а мошенникам вернут деньги. Какой алгоритм этих фильтров точно неизвестно — Яндекс об этом не распространяется и по сети среди рекламщиков ходят только слухи, догадки и предположения. А это явление, когда намеренно кликают по платным ссылкам уже получило название «скликивание» или «кликфрод». Настоящий бич рекламодателей, можете почитать об этом в интернете. Даже есть статьи и видео-мастер-классы о том, как с этой напастью бороться. У меня лично есть подозрение, что именно эти мошеннические конторы сами занимались кликфродом, чтобы вытеснить с первых рекламных мест нормальные мастерские, которые действительно занимаются ремонтом, а не разводом на бабло.

Если каждый пострадавший от действий мошенников накликает на сумму большую, чем мошенники получили, то реклама станет для них убыточной. Если все пострадавшие начнут массово кликать по их рекламным ссылкам, рекламщики этой конторы явно заметят, что увеличение их CTR (некий показатель частоты кликов) при падении реальных продаж. Им придется увеличивать свой рекламный бюджет, так как вложенные в рекламу деньги будут быстро таять по вине скликивания обманутыми клиентами.

Есть и другая сторона медали — цена клика тоже может упасть. Тут мне трудно четко сказать, что будет больше: пользы или вреда для них. Польза, конечно сомнительная — с падением цены за клики в игру могут включиться и другие, может быть более честные игроки на рынке. В любом случае, кликфрод не считали бы проблемой, если бы она приносила пользу.

Итак, на их мошенничество нужно ответить мошенничеством в их сторону! Конечно, это их не разорит, но будет приносить убытки. Один клик в день по одному рекламному объявлению принесет им убыток не менее, чем на 80 тысяч рублей в год. А кликов можно сделать по нескольким разным объявлениям! Считайте сами, на сколько можно кинуть этих мошенников! Если государство не может нас защитить за наши же деньги с налогов от этих дельцов, то мы сами теперь можем дать им достойный отпор! До тех пор, пока они мошенники сами не уйдут с рынка контекстной рекламы. И тогда, надеюсь, это место займут более честные участники в сфере ремонтных услуг.

Переходим к делу

Итак, что нужно сделать, чтобы сделать ваш кликфрод наиболее эффективным и наименее затратным в плане времени?

1. Составляем список запросов, которые ведут к появлению жертвы на рекламных местах. В нашем случае это будут следующие поисковые фразы (уже проверенные):

ремонт планшетов [указываем марку(Acer, Asus, Samsung, Toshiba, Sony и т.д.)]

ремонт смартфонов (то же самое — указываем марку по одной)

скорая компьютерная помощь

Можно например сделать страницу со ссылками, которые сразу ведут на результаты поискового запроса. Таким образом экономим время, которое мы обычно затрачиваем на открытие поисковой системы, ввод запроса и нажатие на кнопку.

Вот примеры ссылок:

Так же это дело можно автоматизировать при наличии навыков программирования. Собственно кликботы, гуляющие по интернету и кликающие на рекламу давно используются профессиональными кликфродерами.

Итог: этому виду мошенничества можно противостоять или по крайней мере нанести урон. Это может привести к тому, что мошенники уйдут с первых рекламных мест в поисковых системах. Этот метод также нужно использовать параллельно с юридической борьбой, хотя, ввиду продажности системы в целом, на результат такой борьбы я не надеюсь.

Возьмите на вооружение этот метод борьбы с мошенничеством! Нечестный бизнес должен быть наказан!

РЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

Послесловие

Я хорошо помню, как совсем недавно говорили, что наша страна расцветет только после того, как граждане новой России вытравят из себя остатки советского менталитета. Это тогда говорили с таким пафосом, что проникнуться этим было несложно. Я до сих пор слышу подобные фразы. На вопрос, что же такого есть в советском менталитете, отвечают, что вместо того, чтобы заботиться о других (типа голодающих Африки), нужно было в первую очередь позаботиться о себе. Не понимаю, как это можно говорить на полном серьезе.

Так вот, торжественно объявляю! Новая общность людей, полностью очистившаяся от советского менталитета сформирована! Новые люди будущего России, которые заботятся только набиванием своих кошельков, которые не остановятся ни перед какими угрызениями совести при достижении поставленных целей. И работают они в таких «сервисных центрах» и подобных им подобных компаниях, которые занимаются бизнесом именно в его классическом понимании — выкачивании денег из населения!

Но если у вас возникают сомнения в том, можно ли так поступать с людьми и так цинично их обманывать, то знайте: советский менталитет в вас еще не выветрился. Берегите его!

ремонт смартфонов (то же самое — указываем марку по одной)

Как избежать мошенничества и обмана при ремонте квартиры

Частный ремонтник

Когда хозяин квартиры выбирает строителей, которые будут делать ему ремонт, первое, с чем нужно определиться, это как будут организованы данные строители. Хозяину нужно выбрать, обратиться ли к частным мастерам, организованным строительным бригадам либо же в специализированные строительные фирмы, оказывающие ремонтные услуги.

Первый вариант – это сотрудничество со строителем-ремонтником, работающим частным образом. С частником риск возникновения непредвиденных обстоятельств гораздо выше, чем при работе с организованной бригадой или строительной фирмой. Он может неожиданно заболеть, уйти в запой, срочно уехать на родину – и в каждом из этих случаев вам срочно нужно будет искать людей, которым придется доделывать за ним работу. Если же ремонт при этом почти завершен, то отыскать строителей, которые были бы заинтересованы в очень небольшом объеме работы за сопоставимые деньги – непросто. Бригада или фирма могут подменить кого-то из рабочих в случае возникновения внеплановых обстоятельств, одиночке же прислать кого-то вместо себя будет затруднительно.

Выше описан случай, когда при работе с частным строителем просто возникают внезапные сложности. Существует в то же время риск не только незапланированных трудностей, но и случаев преднамеренного мошенничества со стороны частных лиц. Чаще всего это связано с передачей аванса, после которого ваш ремонтник больше не показывается вам на глаза.

Так, известен следующий вид мошенничества, связанный с ремонтом квартир. Аферист дает объявление – или попросту развешивает его на столбах или подъездах – с приблизительным текстом, вроде «Ремонт любой сложности дешево», где указан в качестве контактного мобильный телефон. После предварительного обсуждения по телефону к вам на квартиру выезжает мастер, который «профессионально» осматривает помещение, говорит о некоторых особенностях предстоящего ремонта, дает советы – после чего называет стоимость работ. Эта сумма оказывается настолько низкой и общее впечатление от мастера настолько хорошим, что незадачливые хозяева квартиры зачастую готовы сразу внести требуемый аванс, не спрашивая у работника никаких документов. На этом общение с мастером, как правило, заканчивается, в связи с исчезновением оного. Особенно популярна такая схема в период летних месяцев и в провинциальных городах, где аферисты устраивают буквально «чесы». Тем не менее, элементарные меры предосторожности вроде проверки документов вашего будущего работника и оплата работы по факту могут защитить от подобной схемы обмана.

Следующий вариант организации ремонта в вашей квартире – это приглашение строительной бригады. Какие здесь могут быть подвохи? Как правило, подобные бригады формируются из граждан дружественных республик: Украина, Узбекистан, Таджикистан. Как и в случае с частным работников, зачастую главным и единственным желанием членов таких бригад является скорейшее завершение ремонта на объекте и возвращение домой с заработанными деньгами. Хотя формально бригады дают гарантию своей работы, очень вероятно, что спустя некоторое время выплывут некоторые косяки и недостатки – притом, что ваши строители будут уже далеко.

Если вы все же решились пригласить строительную бригаду, необходимо, чтобы она себя уже достаточно хорошо зарекомендовала. Лучше всего, если они вам покажут результаты своих прошлых работ – но не только в виде красивого фотоальбома, а пригласят на место или дадут рекомендации от предыдущих заказчиков. Так вы, кстати, поймете, в каких отношениях ваши строители состоят с другими хозяевами квартир, где уже делали работы.

При работе со строительной бригадой стоит быть настороже, поскольку недобросовестные прорабы могут обсчитать вас при составлении сметы и договора. Это же касается частных строителей и специализированных фирм.

Так, например, распространена следующая схема обмана. Для того чтобы сделать свои услуги более привлекательным для заказчика, в смете приводятся сильно заниженные размеры помещения (чаще всего это касается количества квадратных метров стен, что хозяева редко когда сами проверяют). В договоре же мелким шрифтом прописывается пункт, что объемы работ уточняются по факту их выполнения. Когда заказчик подписывает договор, он ориентируется на самую низкую цифру, озвученную в первоначальном предложении. По факту же выполнения работ он узнает печальную новость, что придется доплатить еще как минимум 30%. Ну и конечно, не стоит даже говорить, что изначально нельзя соглашаться на предложение оплатить выполненные работы по факту.

Читайте также:  Как правильно оформить возврат товара от покупателя

Расходные материалы

Отдельно стоит сказать о том, что внимательными надо быть, когда вам рассчитывают смету с расходными материалами. Недобросовестные прорабы до подписания договора не выдают заказчику ведомость или спецификацию на материалы, которые были использованы в смете. Эти документы очень важны, поскольку в них указываются все характеристики используемых материалов и, в первую очередь, цена. В результате мошенники указывают в смете максимальную цену, приобретая на самом деле материал низкого качества гораздо дешевле. Это приводит и к лишним расходам заказчика, и к ухудшению характеристик помещения в процессе эксплуатации.

Также стоит сказать про закупку материала по водоснабжению и канализации. Если такие работы поручены бригаде, она может решить сэкономить на материалах. Закупать их ваши рабочие могут пойти на рынок, где ниже цены и масса подделок. В результате через какое-то время может лопнуть кран и залить соседей, или же проводка – начать искрить и вывести из строя бытовую технику.

В случае с бригадами вы можете оказаться в той же ситуации, что и с ремонтником-частником. В процессе работы вы можете увидеть, что качество ремонта вас не устраивает. На требование переделать вам могут предложить заплатить дополнительные деньги, а при возникновении конфликта – бригада просто уйдет с вашего объекта. При этом вы потеряете на испорченном материале, а также придется искать мастеров на небольшой объем оставшихся работ – это выйдет в итоге гораздо дороже.

Ремонтная фирма

Многие думают, что обратившись в специализированную строительную компанию, оказывающую ремонтные услуги, они могут быть более застрахованы от возникновения внештатных ситуаций. Отчасти это так, тем не менее, существуют также определенные схемы обмана, по которым действуют даже такие «официальные организации». Итак, вы открыли журнал и увидели множество объявлений от компаний, предлагающих ремонтные услуги. Некоторые из них выбиваются из общего ряда своей низкой ценой – это сразу должно вас насторожить. В лучшем случае, это является рекламным трюком, чтобы вы обратились именно в эту компанию. После просмотра объекта, скорее всего, вам скажут обычную рыночную стоимость. В худшем случае вы можете стать жертвой мошенников. Так, фирмы-однодневки снимают офис, изготавливают липовые лицензии, размещают объявления в прессе. Затем после просмотра объекта могут назвать несколько заниженную сумму – и после получения аванса благополучно прекратить свою деятельность и исчезнуть. Как минимум, стоит проверить, чтобы фирма, в которую вы обращаетесь, была на самом деле расположена по заявленному фактическому адресу.

Лучше всего выбрать средний по цене вариант между предложениями. Слишком низкая стоимость работ говорит о том, что, скорее всего, наймут крайне низкоквалифицированных рабочих и приобретут самые дешевые материалы.

Фирмы могут также конкурировать по срокам проведения ремонтных работ, обещая закончить все как можно быстрее. Здесь стоит учитывать некоторые технологические особенности. Так, например, цементно-песчаная стяжка должна сохнуть 28 дней. Если рабочие торопятся и стремятся как можно быстрее положить на такую стяжку паркетную доску или фанеру для укладки паркета, то в скором времени стыки разойдутся, вид будет испорчен. Также существуют определенные интервалы при нанесении шпаклевки: если наносить следующий слой, пока не высох предыдущий, материал отвалится.

Срок ремонта зависит от особенностей конкретной квартиры. Если это новый дом свободной планировки, то все работы под ключ с учетом возведения стен, длятся по времени не меньше полугода. Для стандартного панельного дома, в зависимости от площади квартиры, срок ремонта может составлять 2-3 месяца.

Еще один нелишний совет для тех, кто затевает ремонт. Если у вас в ремонтируемой квартире остаются ценные вещи и бытовая техника, стоит сразу же сделать подробную их опись с подписью главного прораба, который будет отвечать за их сохранность. Известны случаи, когда даже при обращении в строительную фирму недобросовестные рабочие могли вынести всю ценную технику, на что фирма заявляет, что опись находящегося в квартире имущества составлена не была. В результате с фирмой приходится судиться, а сбежавшего с вещами гастарбайтера отыскать проблематично.

Итак, если вам предстоит ремонт в квартире, стоит, прежде всего, определиться с тем, кто будет его делать и за какую цену. Лучше если ваша строительная бригада, мастер или фирма будут иметь положительные рекомендации от ваших знакомых или прежних заказчиков. Не нужно никогда соглашаться на сотрудничество, если вам называют цену за услуги ниже рыночной и сразу же требуют аванс. Кроме того, стоит быть внимательными к предлагаемой вам смете. Так, недобросовестные строители могут купить слишком дешевые и некачественные материалы. Здесь преимуществом пользуются фирмы, которые имеют возможность покупать в магазинах материалы со скидкой – вследствие чего ваши расходы на ремонт могут несколько сократиться. Смотрите на результат предыдущих работ ваших мастеров, по возможности контролируйте процесс – и тогда многих неприятных сюрпризов, связанных с ремонтом в вашей квартире, можно будет избежать.

Отдельно стоит сказать о том, что внимательными надо быть, когда вам рассчитывают смету с расходными материалами. Недобросовестные прорабы до подписания договора не выдают заказчику ведомость или спецификацию на материалы, которые были использованы в смете. Эти документы очень важны, поскольку в них указываются все характеристики используемых материалов и, в первую очередь, цена. В результате мошенники указывают в смете максимальную цену, приобретая на самом деле материал низкого качества гораздо дешевле. Это приводит и к лишним расходам заказчика, и к ухудшению характеристик помещения в процессе эксплуатации.

“Заранее платят только лохи”: опытный прораб рассказал, как обманывают во время ремонта и какой мести стоит бояться неприятным заказчикам

Пережить один ремонт почти то же самое, что два конца света. Так шутят – и не безосновательно – практически все, кому пришлось затеять реновацию в своей отдельно взятой квартире. Конечно, мало кто готов самостоятельно заливать полы, штукатурить стены, менять сантехнику. Но и найти ремонтную бригаду, которая не заберет из кармана последние деньги и при этом адекватно сделает все работы, нелегко. Поговорили с опытным прорабом, который уже 20 лет занимается ремонтами, и узнали, кому можно доверять хотя бы на 50%, как не стать жертвой мести недовольных ремонтников и не позволить облегчить свой карман без повода.

“Сразу назвали цену? Вас обманывают”

Я занимаюсь ремонтными работами уже 20 лет. Сначала еще на последних курсах в колледже с другом просто “шабашили” вдвоем. Я отвечал за “строительные” и отделочные работы, он – за проводку и сантехнику. С проводкой вечно случались косяки, но понемногу учились. Конечно, денег брали меньше, поэтому заказы были. Сейчас мы вчетвером работаем, у нас свое ИП , но без офисов и вот этого всего, нам там рассиживаться как бы и некогда. Но договор, гарантии – это все пожалуйста. Мы, получается, такая средняя прослойка ремонтного рынка: еще не крупная контора с портфолио заказов и девочкой на ресепшен, но и не гастарбайтеры с кривыми руками. Но могу открыть секрет: от крупных контор почти наверняка заказ таким как мы упадет, за процент.

Когда к нам клиенты обращаются – вот не поверите – 70% начинают с фразы: а, мол, не обманете? Ну какой ответ они ждут?

Я уже 20 лет ремонтами занимаюсь, но сказать цену, просто посмотрев на вашу комнату не смогу. Вер нее , смогу, но она будет неправильной. Есть много тонкостей, нужно посмотреть на стены, выяснить, каков объем работ по удалению уже имеющейся отделки, выяснить в конце концов, чего сам заказчик хочет. Для этого и нужна подробная смета. На нее почему-то многие заказчики машут рукой или же начинают докапываться до глупостей. Просто возьмите тайм-аут и проверьте, что вам вписали в эту смету, а что пропустили. В интернете куча всяких материалов. Ну и не бойтесь спрашивать. Если вы все моменты проговорите заранее, вас не смогут потом обдурить. Видите, что написано, например: укладка полов, так спросите, а что сюда входит.: кто выровняет пол, кто покроет лаком паркет. Не должно быть в смете общих фраз, требуйте, чтобы все подробно рассчитали. И не ведитесь на низкие цены: такое пообещают только те, кто хочет “накрутить” в процессе.

Ремонтники должны иметь свою специализацию Фото: Олег УКЛАДОВ

“Я всегда скажу, что до меня все плохо сделали”

Самые выматывающие заказы – это когда приходишь уже после бригад-гастарбайтеров. Чем они уровень держали – я только догадываться могу, как можно на три сантиметра ошибиться – не понимаю. Хозяева сами пытались сэкономить, потом поняли, что туши свет, и звонят нам. И начинают нам же выносить мозг: ну вроде те работали плохо, и теперь они на нас отыграются, вот каждый шаг пытаются контролировать. А я, естественно, скажу, что все плохо и нужно переделывать. Даже если все нормально. Мой совет: сразу ищите нормальную бригаду, которая и расчет нормально сделает, и каждый своим займется. А когда найдете, не надо над душой стоять. Самый честный способ (пусть и не очень для нас выгодный) – это поэтапная приемка. Обговариваете сразу как часто вы хотите наблюдать результат работ и иметь отчет. И платите деньги только после каждого этапа. Скорее всего, ваши ремонтники будут возмущаться сначала, но недолго, сейчас уже все нормальные люди так делают. Причем включайте в этот план и скрытые работы: наливные полы нужно смотреть ДО того, как положат финальный строй.

“Будет по весне вонючий сюрприз!”. Как и за что мстят мастера по ремонту

А вот предоплата – это то, чего хотим мы, но что крайне невыгодно и ненужно вам. Если бригада не первый раз замужем, то, конечно, некий “капитал” у нее есть. И с пустыми руками к вам не придут. Признаюсь честно: отдавать людям, которые еще не начали у вас работать, 50% от оговоренной суммы и ждать, что завтра они появятся на рабочем месте – глупо. Можно либо поехать закупаться вместе с ними: они выбрали, вы оплатили на кассе. Либо договориться, что они покупают сами, а вы уже потом по чекам деньги отдаете.

Говорят, что девушки – самые удобные заказчицы. Но не все Фото: Анастасия Осипова

Женщины пытаются флиртовать

Самые легкоразводимые клиенты – это женщины, причем вообще не важно сколько лет. Они какие-то совестливые, что ли. Чаще всего именно они отдают предоплату, а еще платят по чекам, особенно не вникая. Какое -то заложенное мнение, что вот, мужчина лучше знает. Ну или другая крайность: истерики, крики, типа ой все вы обманываете, мне говорили. Я однажды даже бросил такой заказ: была прямо “телочка”, на каблуках в квартиру заваленную штукатуркой приходила, в юбке короткой, и прямо орала, вот по любому поводу. Грозила своим мужиком, а он и не приходил ни разу. А потом она мне звонила и предлагала в кафе встретиться, поговорить. Не пошел, конечно.

Не все, конечно такие. Была у меня тетенька лет 50-ти, учительница. Она чуть ли не правописание проверяла в каждой смете, заставляла за каждый шаг отчитываться, в интернете искала то, что я ей говорил, чтобы понять, что не обманываю. Но платила всегда честно и потом даже еще добавила денег и пироги нам испекла, поэтому за такой присмотр я не в обиде.

А еще заказчицы флиртуют, вот прямо по настоящему. Может, думают, что им тогда работу лучше сделают? Сейчас я женат, а когда молодой был – пользовался этим. Только это ошибка: один раз женщину в постель затащишь, потом она начинает требовать какие-то уступки, скидки. Так что это не выгодно.

“У меня в гараже штукатурка – на любой вкус”

Да, с материалами мы обманываем. У меня в гараже штукатурки, смесей строительных и прочего – на любой вкус, оптом куплено. И пакеты старые от ” фирмовых ” составов. Чеки мне в крупном строительном магазине знакомая подбирает и делает. Ну или еще стройрынок есть, “птичка”, там чего хочешь тебе выдадут. Так что в чеке будет одна цена – а материал совсем другой. Еще мы остатки, бывает, забираем. Ну специально так считаем, что как будто нужно больше. Как бороться? Если не лень, считайте все пакеты пустые и сами езжайте на закупку – или вместе с прорабом.

Вообще не стоит думать, что кидают только ремонтники. Заказчики тоже любят пропасть с последними 10-20 тыс. рублей. Я не могу припомнить прямо каких-то гениальных примеров мести. А как больно отомстишь, если уже все закончено. Ты же посреди заказа не знаешь, что тебя кинут. Поэтому яйца тухлые и бутылки в дымоходе – это какие-то байки.

У нас вот был случай: балкон утепляли вагонкой, хозяин начал выпендриваться: что вы так долго, у вас инструмент, да я бы сам лучше. Ну мы засыпали ему полкило картофеля под вагонку, был ему весной вонючий сюрприз.

А еще один раз нас позвали “исправлять косяки”: у мужика дома обои вместе со штукатуркой обвалились. Прихожу – а там мужик слюной брызгает. Я не стал связываться, нафиг надо. Понятно, что ему так отомстили, поклеили обои на невысохшую штукатурку. Значит, довел.

Способов испортить любой ремонт много: от деревяшки в пластиковых трубах слива до проводка от наушников в проводке, который обязательно ее спалит при перегрузке. Рецепт один: всем друг друга уважать. Неприятно же, когда на тебя смотрят как на грязь под ногами.

БДИ!

Пять фраз, которые покажут “ремонтникам”, что вас развести не удастся:

– Давайте посчитаем реальные сроки. Нет, мне не нужен капитальный ремонт кухни за пять дней, это слишком быстро.

– Деньги по предоплате я давать не могу, вы выбирайте товар сами, а я приеду и на кассе все оплачу.

– Я понимаю, что вы не будете делиться со мной вашей “оптовой скидкой”, вы тоже хотите заработать. Но все чеки и упаковки я буду проверять каждый день.

– Какие специалисты есть у вас в бригаде? Нет, меня не устраивает, что проводку будет делать сантехник.

– Если уложитесь в срок, оплата вырастет на 10%.

– Я понимаю, что вы не будете делиться со мной вашей “оптовой скидкой”, вы тоже хотите заработать. Но все чеки и упаковки я буду проверять каждый день.

Как привлечь за мошенничество ООО?

Опять же, нужны веские доказательства, то есть документы. Поэтому всегда нужно сохранять любые документы, делать копии, записывать и фиксировать все на средства записи. Все это поможет сделать соответствующие выводы доказать мошенничество.


Если этих документов нет, доказать факт мошенничества иногда становится невозможно. В отношении того, как привлечь за мошенничество за долг, следует помнить, что суд рассматривает все стороны вопроса.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Читайте также:  Как получить землю под родовое поместье: что это такое

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ. Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство. Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

Хищения в сфере госконтрактов: обвинение и защита

В последнее время особый общественный резонанс приобретают дела, связанные с привлечением к уголовной ответственности лиц, заключивших и исполнивших государственный или муниципальный контракт. Контроль за расходованием бюджетных средств в настоящий момент столь пристальный, что почти любое нарушение при исполнении контракта может быть расценено как хищение.

В 2017 г., согласно официальным данным, размещенным на сайте единой информационной системы в сфере закупок, были заключены государственные и муниципальные контракты на общую сумму 6,32 трлн руб. 1

Преступлениям, совершаемым при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, присуща высокая латентность.

Так, согласно отчету о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел за период с января по сентябрь 2015 г. выявлено только 41 преступление, связанное с государственным заказом, все они были прекращены за отсутствием события и состава преступления 2 .

При этом наблюдается тенденция увеличения количества зарегистрированных преступлений, связанных с госзаказом, со 143 в 2012 г. до 489 в 2016 г. 3

Предлагаю рассмотреть наиболее распространенные виды преступлений в сфере хищений при исполнении государственных контрактов и возможные действия адвокатов при защите интересов подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.

1. Заказчик составил и подписал документы о выполненных исполнителем работах (например, акты КС-2 и КС-3), однако работы на момент подписания указанных документов не были выполнены или были прекращены после частичного исполнения

В указанной ситуации действия заказчика могут быть квалифицированы по ст. 159 («Мошенничество»), ст. 160 («Присвоение или растрата») или даже по ст. 293 («Халатность») УК РФ в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Действия заказчика могут быть квалифицированы как мошенничество в случае, если следствие установит, что заказчик своими обманными действиями ввел кого-то в заблуждение, то есть представил ложные сведения, свидетельствующие о якобы выполнении всех условий госконтракта.

Аналогичному риску привлечения к уголовной ответственности подвергается и исполнитель контракта. При этом заказчик может выступать как адресатом обмана – потерпевшим, так и соучастником преступления.

При подписании заказчиком акта приемки не выполненных для него работ и перечислении бюджетных средств организации-подрядчику его действия могут быть квалифицированы как растрата вверенных ему в силу служебного положения денежных средств.

Полагаю, что основной тактикой защиты интересов заказчика в указанных ситуациях является доказывание отсутствия намерения совершить хищение или иное противоправное деяние, то есть стороне защиты необходимо представить следствию доказательства отсутствия сговора с подрядчиком, отсутствия факта незаконного обогащения после заключения контракта и перечисления средств заказчика в пользу подрядчика и проч.

Опыт практики нашего Адвокатского бюро показывает, что уголовные дела при обоснованных названных доводах стороны защиты не имеют судебной перспективы по ст. 159 УК РФ.

Тем не менее даже при представлении перечисленных доказательств не исключены риски привлечения заказчика к ответственности за халатность.

Так, приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 21 июня 2012 г. П., подписавший акт приема-передачи имущества, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, поскольку установлено, что, будучи должностным лицом, он подписал указанный документ без проверки реальности исполнения контрагентом договорных обязательств, в связи с чем не выявил нарушений, выразившихся в неисполнении условий государственного контракта.

Вместе с тем следует учитывать, что составы преступлений, предусмотренные ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести, срок давности привлечения к ответственности за которые составляет два года с момента совершения инкриминируемого деяния. Это, в свою очередь, позволяет защите по истечении указанного срока давности заявить ходатайство о прекращении дела по этому основанию.

2. Исполнитель выполнил работы, но в ходе проверки их качества обнаружилось их несоответствие условиям государственного или муниципального контракта

Названные действия могут быть квалифицированы как мошенничество только в том случае, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

Органы следствия, как правило, в качестве основного доказательства наличия признаков хищения расценивают строительно-техническую экспертизу, выводы которой указывают на несоответствие выполненных работ условиям государственного контракта. Однако если сторона защиты докажет, что у исполнителя госконтракта была реальная возможность исполнить обязательство (имелся соответствующий штат сотрудников, строительные и иные материалы, исполнитель работал без привлечения иных лиц по субподрядным договорам и т.п.), а также если он располагал независимой гарантией банка, по которой заказчик правомочен взыскать денежные средства у банка при ненадлежащем исполнении обязательств принципалом (исполнителем контракта), то ни о каком хищении речь идти не может.

3. Исполнитель выполнил работы, но по завышенным ценам

Зачастую органами следствия и судом делаются поспешные выводы о хищениях на основании завышения или снижения стоимости выполнения работ (оказания услуг или поставки товаров).

Сам по себе факт завышения запланированной стоимости товаров, работ или услуг, оплачиваемых за счет государственных средств, не может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности. Необходимо в каждом конкретном случае выяснять, чем обусловлено изменение цены.

Следствие будет устанавливать такие факты, как сговор между госзаказчиком и подрядчиком о завышении стоимости работ; создание условий для победы в конкурсе (аукционе) подрядчика и заключение договора по завышенной цене с конкретным исполнителем при отсутствии явных причин выбора данного исполнителя; факт преднамеренного завышения стоимости контракта при отсутствии необходимых на то оснований и при наличии осведомленности участников госконтракта о реальной стоимости работ.

Рассмотрим типичную ситуацию, когда правоохранительные органы могут усмотреть признаки хищения при исполнении госконтракта.

А., будучи генеральным директором ООО «Бешеные псы» (подрядчик), заключил государственный контракт с ГКУ «Криминальное чтиво» (заказчик), в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по объекту «Кинотеатр». Для совершения задуманного А. вступил в сговор с директором заказчика Б.

А., достоверно зная, что подрядчик не намеревается выполнять работы по инженерной подготовке сооружения для возведения кинотеатра, создает лишь видимость выполнения работ надлежащего качества и предусмотренного госконтрактом объема, дал указание работникам ООО включить в документы первичного учета заведомо ложные сведения о якобы выполненных подрядчиком работах, что они (как правило, следствие отмечает, что эти лица не были осведомлены о преступных намерениях фигуранта дела) и сделали, составив акт о приемке выполненных работ.

А. подписал от имени ООО указанный акт и передал его Б. Последний, в свою очередь, дал бухгалтерам заказчика указание (также, как правило, неосведомленным об истинных намерениях фигурантов дела) направить первичную документацию, содержащую заведомо недостоверные сведения о выполнении заказчиком обязательств по государственному контракту, в казначейство.

На основании документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, управлением Федерального казначейства федерального бюджета с лицевого счета заказчика на расчетный счет подрядчика были перечислены денежные средства в общей сумме 1 млрд руб.

Часто следствие квалифицирует такой случай как растрату вверенных денежных средств. На мой взгляд, защите на стадии судебного разбирательства следует придерживаться версии, что никакого хищения вверенных денежных средств не было, поскольку денежные средства на счет подрядчика перечислены не самим Б., а казначейством, что в силу требований ст. 252 УПК РФ не позволит суду изменить обвинение и потребует возвращения дела на дополнительное расследование.

При расследовании хищений в сфере госконтрактов нередко в нарушение ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ обвиняемым избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Защите в данном случае необходимо доказывать суду как первой, так и последующих инстанций, что инкриминируемые деяния совершены в сфере предпринимательской деятельности. Доказательствами этого могут быть:

1. Руководитель исполнителя официально оформлен в качестве директора юридического лица, с которым был заключен госконтракт (представить суду устав общества, решение совета учредителей/акционеров общества об избрании руководителя исполнителя в качестве директора, приказ о приеме на работу на эту должность).

2. Юридическое лицо – исполнитель контракта создано и осуществляло законную предпринимательскую деятельность задолго до инкриминируемых действий.

3. Юридическое лицо – исполнитель имеет соответствующий штат сотрудников и материально-техническую базу, не является фиктивной или «технической» компанией.

4. Исполнитель параллельно с обязательствами по спорному контракту осуществляет деятельность и по иным договорам, заключенным с другими контрагентами.

5. В силу правовой позиции высших судебных инстанций 4 для признания преступления, совершенного в предпринимательской сфере, неважно, кто является контрагентом по договору, в том числе не имеет значения, что предметом хищения выступили бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов). Соответственно, недопустимо и незаконно фигурантов дела заключать под стражу.

6. В ответ на доводы следствия о том, что иные соучастники фигурантов дела не обладают «предпринимательским» статусом, следует сослаться на п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», согласно которому если «предпринимательское» хищение совершено в соучастии с иными лицами, не являющимися предпринимателями, то в отношении этих лиц при отсутствии обстоятельств, предусмотренных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, также не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Защите следует обращать внимание на дату совершения инкриминируемого деяния в сфере предпринимательской деятельности. Так, 12 июня 2015 г. ст. 159.4 утратила силу (Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П). Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, и совершенные до 12 июня 2015 г., в силу положений ст. 9, 10 УК РФ подлежат квалификации по данному уголовному закону, то есть по ст. 159.4 УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание 5 .

2 Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 по 2016 г. Форма «5БЭП».

3 Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за период с января по сентябрь 2015 г. Форма «5БЭП».

4 Пункт 1.3.4 Обзора судебной практики по применению Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии», утвержденного Президиумом ВС РФ 4 декабря 2013 г.; п. 4.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П.

5 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20 июня 2018 г. № 57П18.

2 Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 по 2016 г. Форма «5БЭП».

Варианты защиты от мошенничества

От любых мошеннических действий на сегодняшний день существует два вида механизмов защиты. Они подразделяются следующим образом:

  • внесудебные механизмы, которые позволяют разрешить все возникающие споры. Такие механизмы используются, в том числе, и в качестве профилактических мер для предупреждения совершаемого преступления;
  • судебные механизмы, которые используются для непосредственного привлечения к ответственности тех лиц, которые совершают те или иные преступления, в том числе и мошеннического типа.

К таким механизмам относятся, в первую очередь, действия потенциальных жертв, которые внимательно относятся ко всем существующим объектам правоотношений, которые могут являться мошенническими. Одним из таких методов является и тщательная проверка всех тех документов, которые подписываются людьми (в том числе при участии в различных благотворительных проектах, лотереях и других мероприятиях, в которых фигурируют денежные средства или имущество, в том числе имеющее определенную ценность).

Судебные механизмы (другое название – правовые или следственные) – механизмы защиты интересов физических и юридических лиц, которые используются правоохранительными органами при непосредственном осуществлении своих функциональных обязанностей. Реализация таких механизмов осуществляется при проведении правоохранительными органами следственных мероприятий по результатам расследования уголовных дел, которые могут быть квалифицированы как мошенничество.


Выглядит порядок действий следующим образом:

Как защититься от обвинений в мошенничестве

Если вас обвиняют в мошенничестве, можно попасть под УК РФ, а в дальнейшем и за решетку. Суть обвинения заключается в получении неправомерной выгоды посредством обманных или иных действий. При этом потерпевшая сторона передает деньги или собственность с уверенностью, что поступает правильно. В такой ситуации трудно рассчитывать на собственные силы, ведь речь идет об обвинении по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Ниже рассмотрим, куда обращаться в такой ситуации, и как защищаться от ничем не подкрепленных обвинений.

  1. Мошенничество: общие положения
  2. Ложное обвинение
  3. Что делать в случае обвинения
  4. Полезные советы
  5. Чем поможет квалифицированный юрист
  6. Итоги
  7. Помощь адвоката в защите от обвинений в мошенничестве

К категории мошенничества относятся:

Добавить комментарий