Куда нужно обращаться если предлагают открыть липовую фирму?

Мне предлагают заработать 30 тысяч, оформив на себя ИП. В чем подвох?

Ежедневно в Федеральную налоговую службу (ФНС) приходят молодые люди, которые только что стали совершеннолетними. Все они хотят зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели. Но некоторые сотрудники ФНС подозревают, что многие оформляют ИП не для себя. Есть распространенная мошенническая схема – молодому и неопытному человеку предлагают до 30 тысяч за использование его статуса предпринимателя. Рассказываем, что делают с ИП и чем это может закончиться для наивного «бизнесмена».

Стать бизнесменом за вознаграждение

В редакцию 66.RU обратилась жительница Екатеринбурга Марина (здесь и далее имена героев изменены) и рассказала, как ее 18-летний сын Саша чуть было не стал жертвой мошенников. Недавно она прочитала в соцсетях его переписку со знакомым, который предложил молодому человеку за 15–30 тысяч оформить на него ИП и предоставить в пользование неким людям. Знакомый заверил Сашу, что сам так сделал, получил деньги, и теперь ему пообещали больше, если он найдет еще желающего. Для какой цели это нужно, из переписки непонятно, но Сашу заверили, что он ничем не рискует. Молодой человек согласился и подал документы на оформление ИП. Родители Саши, узнав про это, вместе с ним пошли в Федеральную налоговую службу (ФНС). Они закрыли ИП и выплатили обязательные взносы.

Но это не единичный случай. В интернете на форумах можно увидеть множество вопросов от пользователей, которые говорят, что им предложили открыть ИП, и спрашивают, каковы риски. В комментариях им советуют этого не делать. Но остается много тех, кто не стал разбираться и доверился мошенникам.

Судя по всему, такой вид мошенничества распространен и в Свердловской области. По словам Марины, сотрудники ФНС ей рассказали, что каждый день оформлять ИП приходят по 5-6 человек, которые только что стали совершеннолетними. В службе подозревают, что многие делают это не для себя, говорит Марина.

Мы сделали официальный запрос в ФНС по Свердловской области, чтобы узнать, так это или нет. Ответ обещали предоставить позднее.

Чем рискует владелец ИП

Для начала надо понимать, что ИП — это статус физического лица. Индивидуальный предприниматель несет ответственность за свое дело имуществом, собственным или взятым в аренду. Он обязан:

  • подавать в налоговую отчеты о суммах, которые проходят через его расчетный счет;
  • платить страховые взносы — 36 238 рублей в год (по информации на 2019 год);
  • выплачивать налог со всего дохода — 6%;
  • платить взнос в пенсионный фонд — 1% с годового дохода, превышающего 300 тысяч.

То есть те 30 тысяч (максимум, который предлагают за открытие ИП) не покрывают даже годовых взносов, которые должен заплатить индивидуальный предприниматель. Но это не самое страшное.

Последствия для молодых людей зависят от того, что будут делать с их расчетными счетами.

Как можно использовать чужой статус ИП:

  • «отмывать» деньги, полученные нечестным образом. Пример: через расчетный счет индивидуального предпринимателя провели 10 «грязных» миллионов, а потом обналичили их через бизнес-карты. С человека, на чье имя оформлено ИП, с учетом всех налогов и взносов, будут требовать больше 733 тысяч рублей, а также отчет за проведенные через счет миллионы, о которых он ничего не знал;
  • получить кредиты на крупную сумму и не вернуть;
  • закупить товары и получить услуги с отсроченными платежами;
  • провести фиктивные сделки, получив за это деньги от подставных фирм;
  • использовать ИП как подрядчика для крупного ООО — то есть потом в случае ошибок и провалов вся ответственность будет лежать на предпринимателе;
  • нанимать в ИП сотрудников, а потом не платить им заработную плату, а также не отчислять налоги.

Если ИП не платит необходимые взносы и не предоставляет отчеты, то ФНС обращается в суд.

Владелец ИП может даже не присутствовать на нем. После суда судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета. С долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве на работу и получении кредита. В худшем случае — на предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят. Кто-то занимается мелочевкой и просто обналичивает чужие карты, а некоторые хотят играть по-крупному и сорвать максимальный куш. Один из примеров «игры по-крупному «открытие фиктивного предпринимательства с целью получения сверхприбыли. Особенности таких махинаций мы сейчас и рассмотрим.

Кто предлагает оформить фирму на меня

Все чаще современная молодежь стремится быть самостоятельной и самодостаточной, не хотят ходить на работу по графику и работать на чужого дядю. Многие пытаются открыть свое дело и сами хотят выбирать для себя направление деятельности, объемы работ, а главное, размеры будущей прибыли. Такие самостоятельные люди открывают свое ИП и начинают изучать мир бизнеса изнутри. Кто-то в этом преуспевает. Кто-то получает нужный опыт для создания дальнейших более крупных предприятий и проектов. А кто-то просто тонет, и возвращается в строй к своему ненавистному работодателю, поняв что самостоятельность не для него.

Первая категория просто успешных людей, как правило, открывает дело на себя, и ведет его, расширяет, улучшает и соответственно повышает свое благосостояние честно, или почти честно с наименьшей вероятностью прогореть и «попасть на деньги». У них бывает необходимость в открытии дополнительного предпринимательства ИП или даже ООО. Но если по каким-то причинам открывать еще одно предприятие на себя нельзя, скажем должность не позволяет или нужно уменьшить налоговую нагрузку, тогда дополнительное дело открывается в кругу семьи: на жену, детей, родителей или близких родственников. А если вы и есть тот самый родственник, кому было предложено поддержать семейный бизнес, то вероятность, что вас захотят подставить не слишком велика. Хотя и такие случаи бывали на практике.

Второй тип предпринимателей, ставших акулами бизнеса и узнавших все премудрости получения сверхприбылей можно условно поделить на 2 категории:

  • первые создают корпорации, работающие на перспективу и реально получающие относительно честный доход на своем опыте и имуществе, при этом они еще и обеспечивают рабочие места;
  • вторые же, не рискуя собственным имуществом, придумывают схемы, для которых привлекают третье лицо и создают фиктивный бизнес, за счет него получают свой доход, а по итогу, доверчивый «партнер» не только остается без псевдоработы, но еще и получает целый воз долгов, проблем и неприятностей.

Чаще всего предложение открыть бизнес за чужой счет поступает от знакомых, друзей ваших «друзей», коллег по работе и просто незнакомых лиц, предлагающих за деньги открыть на свое имя предпринимательство.

А вот здесь часто пытается проявить себя третья группа «предпринимателей», у них либо толком нет навыка ведения бизнеса, либо собственных денег, за счет которых можно раскрутиться. Они то и становятся поживой для опытных «бизнесменов». Не видя подвохи, люди с радостью оформляют ИП или ООО на себя, становятся обещанным «директором» и думают, что жизнь у них налаживается, а по итогу, большая часть из них — это будущие банкроты с поломанными жизнями.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

  • получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
  • закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
  • проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
  • сокрытие реальной прибыли;
  • невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
  • использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
  • ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
  • найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.
Читайте также:  Что делать, если суд игнорирует меры по обеспечению принятого иска?

Что могут предложить мошенники мне?

Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой. Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно. Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее. Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

  • подача в налоговую отчетов и деклараций;
  • своевременное отчисление налоговых обязательств;
  • отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
  • посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

  • административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
  • все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
  • долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
  • запрещается выезд из страны при наличии долгов;
  • при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
  • применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Особенности ведения ООО

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества. Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше. Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

  • управление организацией;
  • подпись текущей документации;
  • оплата НДС и других налогов;
  • своевременность и чистота выплаты зарплаты;
  • погашение кредитов;
  • контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

  • личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
  • за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
  • уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
  • отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
  • серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
  • закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
  • налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
  • уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
  • уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
  • в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

Другой вариант подать задним числом заявление на увольнение и если вы не подписывали никаких документов попытаться доказать, что там нет ваших подписей в принципе, для этого проводят экспертизу почерка.

Стоит ли соглашаться?

Последний вопрос, который себе задает человек, когда ему поступает подобное предложение по открытию на себя того или иного вида предпринимательства «быть или не быть?». Часто в погоне за иллюзорными выгодами мы принимаем опрометчивые решения, в надежде, что именно нам улыбнется удача, и мы, совершенно безвозмездно получим от «доброго волшебника» и кино и эскимо. Но давайте быть реалистами, в этом мире, а особенно в мире бизнеса, каждый только сам за себя. Ведь нередко ведение даже совместного семейного бизнеса приводит к провалам и разорению, потому что кто-то надеется на то, что он умнее и сможет лучше управлять компанией. Ну а в случае с «друзьями друзей», которые внезапно решили предоставить в ваше пользование свой капитал, особенно если у вас нет соответствующего опыта ведения дела, стоит миллион раз подумать: «а не хотят ли вас подставить?». Ведь с вероятностью в 99% именно вы останетесь крайним во всех неприятностях, долгах, и судебных разбирательства.

Запомните! Чистые предприятия открываются только лично, а все те, которые будут предназначены для отмывания денег открываются на подставных лиц. В этой практике широко используют бомжей, когда для «честных предпринимателей» нужны только их паспортные данные для открытия предпринимательства. Это, чаще всего, фирмы «однодневки», предназначенные для кратковременных делишек. А вот если привлекают человека серьезного, которому предлагают «вести дело», скорее всего, он станет простой марионеткой в долгосрочном плане по солидному обороту нечестных денег.

Так что совет: никогда не соглашайтесь открыть на себя ни ИП, ни ООО, тем более если это предлагают совершенно посторонние вам люди. Вы поплатитесь за неправильное решение не только деньгами, нервами и временем, но и вполне можете лишиться свободы ради наживы другими людьми.

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.

Эта неприятная история приключилась с нашей читательницей Еленой, которая работает бухгалтером в Нижнем Новгороде.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

«Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору…», – говорит Елена.

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

Женщина не стала сидеть сложа руки и начала действовать. Для начала она позвонила в московскую ИФНС по месту регистрации фирмы.

Читайте также:  Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда: образец заполнения, скачать бланк и пример для сторонних

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

  • написать в ИФНС письмо-объяснительную;
  • прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все вопросы);
  • заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.

Открыть оригинал изображения (662x905, 421.18 Кб)

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).

Открыть оригинал изображения (864x888, 363.42 Кб)

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.

Реакция ИФНС

Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную форму с отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата.

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Реакция полиции

Кстати, в ноябре 2018 героиня этого материала подала заявление в полицию. При этом женщину заверяли, что без ее ведома такого никто не мог бы сделать, что ни налоговая инспекция, ни нотариус, без личного присутствия и оригинала паспорта ничего не регистрируют.

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Открыть оригинал изображения (593x858, 391.3 Кб)

Аналогичный случай

В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по которому в 2014 году произошла регистрация ИП.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Знакомый предлагает открыть фирму на меня и его сына

Знакомый работает в госструктурах и не может заниматься бизнесом. Предложил мне открыть ООО вместе с его сыном, а он будет нам помогать. Какие здесь риски? Могут они так составить устав, что всю ответственность буду нести я, а не сын?

Ответственность учредителя и директора

Виктор, учредитель компании отвечает своими деньгами, квартирами и машинами. Это называется субсидиарной ответственностью. Если компания не будет платить по счетам, суд может потребовать заплатить из своих сбережений.

Еще в ООО должен быть генеральный директор — именно он принимает все важные решения: подписывает договоры, заключает сделки, покупает и продает имущество. Генеральным директором может быть кто угодно, но вряд ли ваш знакомый доверит управление чужому человеку — скорее всего, директором будете вы или его сын.

Но здесь есть проблема: ваш знакомый инициирует открытие фирмы, а еще собирается помогать в делах. Получается, истинным владельцем по всем признакам будет он, а вы или сын станете номинальным директором — подставным лицом, которое формально управляет фирмой, в то время как решения принимает другой человек.

Если вы станете номинальным директором, есть риск получить штраф или срок. Номинальный директор отвечает перед законом так же, как и настоящий, например за неуплату налогов или мошенничество.

Я стал номинальным директором. Что делать?

Что будет, если скрывать владельца компании

Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.

По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.

Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются.

А еще вы открываете ООО на свое имя вместо вашего знакомого, ведь начать бизнес хочет он, но не может это сделать, поэтому предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы потом работать в этой компании или просто дали свой паспорт, по закону вы прикрыли отца. В уголовном кодексе даже есть отдельная статья на этот случай.

Исправительные работы за открытие фирмы на себя

В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором. Это стало смягчающим обстоятельством, к тому же Щемелинин указал на настоящего собственника, а еще он бывший чернобылец и многодетный папа.

В итоге его осудили на шесть месяцев исправительных работ и отчисления 10% от зарплаты в пользу государства.

Как можно поступить

Давайте подытожим. В этой истории рискуют все:

  • отец — если возникнет конфликт, сын как генеральный директор сможет оставить контроль над компанией себе. Как истинный владелец отец также отвечает за неуплату налогов, мошенничество, а это штрафы, исправительные работы, условный или реальный срок;
  • сын и читатель — один из них как номинальный директор может получить штраф, исправительные работы, лишение свободы;
  • читатель — штраф, условный или реальный срок за создание подставной фирмы, мошенничество, недостоверную информацию в реестре юрлиц.

К тому же преступления, которые совершают в группе по сговору, наказываются строже. Чаще, конечно, это штрафы и условные сроки, но могут быть и реальные, например как мы писали выше.

Виктор, решаете, конечно, вы, но я не рекомендую вам участвовать в схеме с номинальным директором и скрытым истинным владельцем.

Что делать, если на вас без вашего ведома зарегистрировали фирму

Человек неожиданно узнает, что якобы является единоличным владельцем бизнеса. Как такое может произойти? Мошенники, завладев чужими персональными данными, открывают на посторонних лиц компании, таким образом уходя от налогов или легализуя преступные доходы. Разберемся, что делать человеку, которому как снег на голову свалилась новость о том, что на его имя зарегистрировано юрлицо.

💡 Причины, по которым могут незаконно зарегистрировать фирму на вас

К сожалению, мошенничества становятся все более изощренными. Еще несколько лет назад главную опасность для законопослушного гражданина представляла утеря паспорта. По оригиналу документа преступники умудрялись брать кредиты, открывать на имя жертвы ООО и прочее. Сегодня все больше становится случаев, когда человек обнаруживает себя владельцем фирмы при наличии действующего паспорта на руках.

Теперь мошенникам достаточно лишь завладеть личными данными. Регистрация фирмы осуществляется удаленно, а необходимые документы подписываются с помощью чужой цифровой подписи.

А если проигнорировать этот факт?

Если человек узнает, что кто-то зарегистрировал на него фирму, но решит проигнорировать этот факт, кончиться это может плохо – вплоть до уголовного дела по факту мошенничества с наказанием в виде штрафа, исправительных работ или реального лишения свободы. При наличии заведенного уголовного дела доказать свою невиновность будет в разы сложнее, поэтому, чем быстрее начать действовать, тем лучше.

Подставное лицо – даже если оно понятия не имело о деятельности компании – по закону является соучастником. А мошенники, разумеется, стараются провернуть все таким образом, чтобы в первую очередь обвинение было предъявлено именно подставным лицам. Сами же преступники, собрав немалые суммы (нередко – получив большие деньги от частных банков или физлиц), бесследно исчезают.

Положение обвиняемого еще больше ухудшится, если обвинение докажет, что фиктивная фирма была создана группой лиц или с использованием служебного положения. Все эти обстоятельства являются отягчающими.

Также человека могут привлечь к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании. Кредиторы компании имеют полное право подать в суд и начать тяжбу.

Как мошенники получают личные данные

Самые тяжелые случаи – когда люди сами за вознаграждение предоставили свои паспортные данные. Понятно, что это нужно для сомнительных операций, поэтому делать так в любом случае не следует.

Читайте также:  Текущий налог на прибыль — что это такое и как рассчитать правильно

Еще вариант – копия паспорта, которую требуют во многих местах, так что человек даже и вспомнить не сможет, где ее оставлял.

На руку мошенникам играет и возрастающая популярность онлайн-покупок, и электронный документооборот. Копии паспортов и личные данные оказываются в электронных базах данных, доступ к которым получают мошенники. Информация может быть украдена с форумов, куда человек сам выложил ее по незнанию, или при передаче через плохо защищенные каналы информации, через мессенджеры, соцсети и т. д.

Также нельзя сбрасывать со счетов вариант при потере человеком паспорта. Вот почему, если вы видите, что потеряли паспорт или у вас могли его украсть, нужно немедленно обращаться с заявлением в полицию.

Нет, никогда такого не было – я за своими данными слежу Мне постоянно звонят с рекламой и опросами – видимо, мои данные утекли на сторону Я до сих пор не пойму, что это такое – персональные данные

❗ Что делать, если вы узнали, что на вас зарегистрирована фирма

Если вы узнали, что стали фиктивным учредителем или руководителем компании, то необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по форме № Р34001. Подавать заявление лучше всего лично в отделение налоговой по месту учета юрлица. Если такой возможности нет – заверить заявление у нотариуса и отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Данный документ будет доказательством, что человек не регистрировал фирму и никак к ней не относится. Сведения о недостоверности данных о физлице, как о руководителе и учредителе фирмы, будут внесены в ЕГРЮЛ.

В течение пяти дней в ЕГРЮЛ появится информация о том, что данные недостоверны. После этого в течение шести месяцев фирму должны исключить из реестра.

Узнать, в каком отделении налоговой зарегистрирована компания (для подачи заявления) очень просто. Эта информация есть в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» выписки из ЕГРЮЛ. Запросить саму выписку можно онлайн через сервис ФНС.

В налоговой рекомендуется узнать, как именно мошенники зарегистрировали компанию. Если документы подавались в бумажном виде, то любая экспертиза подтвердит, что потерпевший их не подписывал. Но часто мошенники используют электронную цифровую подпись. Это дает им возможность проводить все операции от имени учредителя в электронном виде без подделки реальной подписи.

Если компанию регистрировали именно с цифровой подписью, то нужно отозвать подпись, чтобы мошенники не воспользовались ею повторно. Для этого обращаются в удостоверяющий центр, который выдавал сертификат ключа электронной подписи. Чтобы узнать, в какой именно удостоверяющий центр обращаться, нужно подать запрос в Минкомсвязь.

Обращение в полицию

Также необходимо обратиться в полицию – это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит потерпевшего от привлечения себя к уголовной ответственности и разборок с кредиторами. Тянуть с походом в полицию нельзя – промедление может обойтись очень дорого.

В заявлении нужно подробно указать на совершение в отношении вас противоправных действий, рассказать, как стало известно о том, что вы теперь являетесь учредителем фирмы, вспомнить, не теряли ли вы или не передавали ли кому-то документы и т. д. По факту полиция обязана будет провести проверку.

Как избежать ответственности за деятельность липовых фирм, оформленных на меня?

Добрый вечер, сегодня сотрудник ФСБ, он так представился сказал, что по поводу крупного мошенничество по компании, который зарегистрирован на Вас и запросил адрес домашний. Ранее на меня были оформлены липовые фирмы,нудна консультация

При общении с сотрудниками правоохранительных органов надо прежде всего помнить, что статья 51 Конституции РФ даёт Вам право не свидетельствовать против себя и своих близких. Воспользоваться этим правом либо нет — решать Вам, в зависимости от того, насколько Вы уверены в отсутствии Вашей вины в совершении мошеннических действий.

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

Добрый день! По глупости связался с сомнительным работодателем, занимающимся перепродажей фирм. Зарегистрировал на себя 1 ооо, открыл счета в двух банках, на следующей встрече планируется открытие ещё двух счетов, фирма открыта 28.02.20, счета спустя неделю. Прочитав отзывы о подобных заработках, понял, что связался с мошенниками, все документы находятся у них. Подскажите пожалуйста насколько печальна моя история и каким образом возможно на данном этапе избежать ответственности, путем ликвидации ооо и счетов?

Здравствуйте, на меня по просьбе знакомого оформили две ооо, по доверенности ею управляли, я являюсь ген.директором и учредителем единственным, недавно, в интернете наткнулся на свои фирмы и там нашел, что по одной из них, есть иск в суд на хорошую сумму. Счета были открыты, но сейчас не функционируют, получается я попался в руки к мошенникам, так как знакомый давно не выходит на связь и найти его не пркдставляется возможным, что делать? Как правильно действовать, что бы избежать ответственности, ведь по сути я ничем не управлял и умысла никакого не имел

Добрый день! Как быть в такой ситуации, предлагают возглавить липовую фирму за деньги, так как это является не законным, подскажите и если человек уже подписал все нужные документы о фирме, а на самом деле даже по юр. адресу она не расположена и не когда там не была. Чтоб привлечь к ответственности данных личности

Добрый день! Помогите пожалуйста.У меня есть не большой бизнес,работаем мы на пополам с партнером, но документы все на меня.Я стала замечать, что пропадают деньги.Это видно на камерах,которые стоят. Большие долги перед другими организациями.Смогу ли в случае распада нашей организации не нести ответственность одна?

В 2002-2004 годах за копеечное вознаграждение оформил на себя несколько фирм и к ним никакого отношения не имел и сейчас решил все их закрыть, т.к. недавно сразу по 2 фирмам (Москва и регион, например Рязань) пришло «Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений» (были недостоверные сведения о юридическом адресе). Я позвонил в МИФНС №46 исполнителю – объяснил ему что никакого отношения к АХД фирмы не имею и он сказал что мне необходимо написать заявление по форме 34001 и сдать в налоговую. Позвонил исполнителю в налоговую Рязани спросил что делать, т.к. я не являюсь фактическим учредителем и директором фирмы и давным давно что-то оформлял на себя, что не помню, что правда. И инспектор начал мне говорить что мне легче всего произвести процедуру добровольной ликвидации ЮЛ, что заявление по ф.34001 лучше не сдавать в налоговую, т.к. возможна уголовная ответственность и говорил что-то про отчетность моей фирмы (что нужно позвонить в другую налоговую Рязани и что-то там узнать про отчетность и возможность добровольной ликвидации), что я так и не понял, что отчетность как-то связана с ликвидацией – я так и не понял о чем он. Потом в МИФНС №46 по Москве сдал заявление по ф.34001 по одной фирме, проконсультировался с местным юристом и по его наводке написал заявление о предоставлении всех фирм оформленных на мои паспортные данные (ответ пришел через неделю – в трех ЮЛ я директор г. Москва, в 1 ЮЛ – я директор и учредитель – Рязань). По оставшимся двум московским фирмам я также написал заявление по ф.34001, с каждого заявления обязательно взял «Расписку в получении документов, предоставленных при гос.рег. ЮЛ» (как подтверждение что налоговая приняла мои заявление по ЮЛ). Съездил в налоговую Рязани (где я учредитель и директор) сдал заявление по ф.34001. Позже из МИФНС №46 мне по 2 фирмам пришли письма: «Лист записи ЕГРЮЛ», а по третьей не пришло. Хотя на сайте nalog.ru в разделе проверь контрагента информация внесена. Юрист в МИФНС №46 запугал меня что если в период моего нахождения директором что-то плохое всплывет то я буду отвечать в соответствии с УК РФ ст.170какая-то. И вопросы: 1. Как мне убрать запись что я являюсь директором в 3 ЮЛ из ЕГРЮЛ? 2. Как мне закрыть фирму в Рязани где я являюсь фиктивным учредителем и директором сразу? 3. Мне один юрист посоветовал съездить в налоговую Рязани и оставить заявление о том что документы и печать Рязанской фирмы мною утеряны и я никакого отношения к деятельности фирмы не имею, ничего нигде не подписывал и т.д. (на вопрос можно ли написать что все утеряно с момента создания 2004 года – говорит нет, могут по статье УК привлечь) и узнать у инспектора как мне добровольно ликвидировать фирму зарегистрированную на мои паспортные данные. Дельный ли это совет юриста или как мне быть? У меня только добровольная ликвидация фирмы или как-то еще можно от неё избавиться? 4. Правильно ли я сделал что подал заявление по ф.34001 по трем Московским фирмам где я директор и в налоговой Рязани где я учредитель и директор?

Ссылка на основную публикацию