Заголовок сайта
НП "СОЮЗ ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
    241-05-10
г. Пермь, Комсомольский пр., 91
ЗАДАНИЯ И ИГРЫ

НБУ открыл данные о борьбе с отмыванием денег через банки 31.08.2016

Дата публикации: 31.08.2016
НБУ открыл данные о борьбе с отмыванием денег через банкиНацбанк с сего дня будет ежемесячно публиковать на своем официальном сайте информацию о мерах воздействия, примененных к банкам. По информации НБУ, чаще всего в последнее время регулятор фиксирует в деятельности банков нарушения новых требований законодательства о публичных деятелях. Всего за первое полугодие Нацбанк 69 раз оказывал правоохранительным органам временный доступ к документам в рамках расследования по 49 уголовным производствам. Например, некоторые сотрудники финучреждений не обнаруживают факта принадлежности клиента к такой категории лиц или не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. С 31 августа регулятор будет информировать о примененных к банкам мер воздействия. "Мы строим современный и открытый НБУ, интегрированный в европейское сообщество центробанков. Внедряя передовые международные стандарты надзора, Нацбанк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов", - заявил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза. Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле в установленном порядке 11 раз открывал временный доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений, совершенных в банковской сфере, в том числе по инициативе Национального антикоррупционного бюро – 4 раза, Генеральной прокуратуры – 2 раза, Национальной полиции – 3 раза, Службы безопасности Украины – 1 раз, Государственной фискальной службы – 1 раз. Причины таких нарушений бывают разными: субъективный фактор, то есть невнимательность работников банка или ненадлежащая настройка банками программных комплексов, которые используются ими для финансового мониторинга.

112.ua в первом абзаце новости. Ранее данной информации был присвоен гриф «с ограничением доступа».

Источник: csperm.ru

Другие статьи из раздела

ЦБ отметил рост числа рублевых вкладов в России 15.11.2016
Дата: 15.11.2016
Жители России вновь стали отдавать предпочтение хранению накоплений в рублях, а не в валюте, свидетельствуют данные ЦБ. Набиуллина особо подчеркнула, что ...

Архив статей
 

                    Уважаемые
          родители и учащиеся!

   Продолжается набор учащихся:  

            с 1 по 7 класс 
      
"Школа изобретателей"
Собрание состоится 5 февраля в 19.00
Первое занятие состоится                 8 февраля.

Подробно смотрите здесь